未登録の仮想通貨送金サービスの使用は、これらのプラットフォームを取り締まる法執行機関がある場合、特に重大な財務損失につながる可能性があります。連邦捜査局（FBI）は、このようなサービスに関連するリスクについての認識を高めるために警告を発行しました。
マネーロンダリングを防止し、連邦法に準拠するための取り組みとして、FBIは、マネーロンダリング防止要件に準拠していないMoney Services Businesses（MSB）として登録されていない仮想通貨送金プラットフォームの使用時には注意を払うよう一般に助言しています。これらのプラットフォームは、犯罪者が不正な資金送金やマネーロンダリングに悪用する場合、しばしば法執行機関の標的にされます。
潜在的な財務リスクから身を守るために、仮想通貨送金サービスを利用する際には、次の注意事項を講じることが重要です：
1. 登録の確認：送金サービスを利用する前に、米国財務省のFinancial Crimes Enforcement Network（FinCEN）にMSBとして登録されているかどうかを確認してください。これにより、関連する規制に準拠することが保証されます。
2. KYC情報：あなたの名前、生年月日、住所、本人確認など、お金や仮想通貨を送受信する前にKYC（お客様の身元確認）情報を要求しない金融サービスには警戒する必要があります。合法的なサービスは、不正活動を防止するためにKYC手続きを優先します。
3. 法的なコンプライアンス：アプリがダウンロード可能であるからといって、その合法性や連邦規制への準拠が保証されるわけではありません。慎重に行動し、サービスの信頼性と規制遵守を調査してください。
4. 違法なサービスの回避：違法活動を推進する仮想通貨送金サービスの利用は避けてください。このようなプラットフォームと関わることは、資金を危険にさらし、法的な影響を受ける可能性があります。
5. 犯罪との関係：犯罪者がマネーロンダリングのために利用するとされている仮想通貨サービスを使用する際には警戒してください。違法取引を可能にするプラットフォームは避けてください。
この警告の重要性は、最近の出来事によっても示されており、不正な仮想通貨送金プラットフォームであるSamouraiの取り締まりに触れています。アイスランドの警察は、このプラットフォームのドメインとウェブサーバーを押収し、Google Playストアは関連するモバイルアプリを削除しました。Samouraiの創業者たちは、犯罪組織から1億ドル以上の資金を洗浄したとして告発されました。
仮想通貨取引に関わる際には、常に自身の財務の安全と法令順守を最優先としてください。情報を把握し、推奨される注意事項に従い、信頼できる送金サービスを選択して、資金を保護し、不必要なリスクを避けてください。
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