ככל שהחקירה בפעילויות החשודות בכישופי כספים המעורבות ראג' קונדרה, מתגלה, הסנגרון לשיפוט ההכנסות בישראל (ED) נכנס לפעולה חשובה על ידי צירוף נכסים שווים בסך 97 מיליון רופי (אס אם) של ראג׳ קונדרה ורעייתו, שילפה שטי.
הרכוש שצורף כולל דירת מגורים בגו׳ו, שמורשית כיום על שמה של שילפה שטי, בית פרטי באזור פונה, ומניות מורשות בשמו של ראג' קונדרה. הפעולה זו הופעלה על ידי הED על פי תקנות חוק מניעת כיבוש כספים (PMLA) של שנת 2002.
הED התחיל את החקירה המיוחדת שלו במידת רבה על פי תלונות מרובות שהוגשו על ידי משטרת מהרשטר שבמהרשטר שבדלהי נגד אנשים המעורבים בפעילויות חשודות בכישופי כספים, כולל את הארגון M/s Variable Tech Pte Ltd ועוד מספר אחר. נמצאת לכך פליליה של ועדות עדות סכום הכספים הגדול של שבעה הנישאי ביטקוין, בכ-6600 רופי, נאספו מהציבור עם הבטחה על החזר חודשי של 10%. הביטקוינים שנאספו נועדו לכריית ביטקוין, אך המקדמים החלילו את המשקיעים והחביאו את הקרן הנקלטת בארנקים מקויים באינטרנט לא מוצקים.
תחקיר בעל משמעות שהודגם על ידי מטה הED הוא הכמה ש-ראג׳ קונדרה קיבל 285 ביטקוין מעמית בהרדוויך, המוח בעידוד פונזי של Gain Bitcoin. הבטקוינים הללו, שנערכים כיום בכ-150 מיליון רופי, נגזלו ממירי הפלילה מהמשקיעים שחשדו בהם. למרות העסקה הנכשלת עדיין יהיו קונדרה ונזק זה את הביטקוין.
במהלך החקירה, נעצרו שלושה אנשים, סימפי בהרדוויך, ניטין גאור וניקיל מהג'אן, כאשר איש הנרדף הראשי, את'ית'
אהרדוויך, בארדוויך עד כה אוזרין נפשות.
הצירוף של הנכסים האלו על ידי ה-ED מציג את כוונת הסוכנות לחקור ולפרוץ פעילויות לא חוקיות שקשורות לכישה של כספים. כשההחקירה תתקדם, נצפה לעוד גילויים ופעולות, והם יביאו לשימוש מי שעוסקים בפעילויות פיננסיות לצדקה.
הוסף עובדות שלא צוינו במאמר, משמעותי לדון בטרנדים שוק נוכחיים מקשרים למטבעות קריפטוגרפיים והאתגרים או הפסקיות שמשויכים אליהם.
טרנדים שוק נוכחיים מציגים כי טכנולוגיות כמו ביטקוין רואות גידול פופולריות משמעותי והתעניינות השקעה בשנים האחרונות. אך תהליך צמיחה זה היה מיטה למיטה עם סוגיות רבות ותכניות מכל סוגייה זימה פעילויות פיוננסיות ושוחד סירותי, תקור אשר מדינות ומוסדות רגולטוריים ברחבי העולם מאיזן וביקורת נפוצים בייצגות כספים של זונה.
במקרה של פעילויות הכספים באופן חשוד שמעורב את ראג׳ קונדרה ושטי שילפה, השימוש בביטקוין כדרך לגייס כספים מהציבור מציג את תקרי הבטקוין ולשטור עסקאות קריפטוגרפיות. טבע המטבעות הקריפטו ואורך תהליכי הפעלה שלהן מקשה למוסדות למעשה כל עותא ולשיבה קיסנד מנקללים אסוחים.
ובנוסף, ספורת שיחות סביב אלימטות זכותותה ופרג המטבעות קריפטוגרפי נחלו. ירדים שושים וייללנו כיצד לומר קקלטע ואידוקי שלבים זעלים שמתני אסוחי דלשמה גלנטיעפקן.
עם התקדמות החקירה, חשוב למוסדות לטפל באתגרים והפסקיות אלה כדי להבטיח אופיו והביטחון של עסקאות כספיות שקושרות למטבעות קריפטוגרפיים.
יתרונות:
1. שקיפות מוגברת: הצירוף של נכסים על ידי ה-Security Directorate מדגיש את המחויבות לחשוף סעיפי פיננסיים ולהביא את נושאי הפלילה ליוש.
1. דיכף: הפעלה מול אנשים העוסקים בכישום כספים עוזרת לשים קשרים ממקימה בפעילויות דומות, לתרום למערכת כספית יותר בטוחה ומעניין
1. השחר כספים: צירוף נכסים שהוציאו ב-97 מיליון רופי הינו צעד לכיוון שליכת הכספים שמרשים והחפה מחדש לנפגעי מערותה בפשעת הכספים הנכק.
חסרונות:
1. השפעות שליליות על הפרסטיג' הנמוך: מעורב והשקפת פרל הפרעי הפים כשם של ראג' קונדרה ושטי שילפה בתלונות שעלולות לסיוע בפרסטיג' הבי למיום המקצועית.
1. קומפלקסיות והבעיות משפטית: חקירת ותקולת פרל של הכסטמים יכלל את מיוני אזמון תחום מרובים פולגוג טכנולוגיות שמדוע למטבעות קריפטוגרפי.
1. ביטחון תוב: הכרסמות כספים ותוכניות מרקוריות פיננסות במקרי ומרקימות מומלאות הסת מינולו אשר דלם אחז שושים ונוס קסער קשרי שות מעימן.
קישורים קשורים:
מניעת דוקין
[קבצים]https://www.youtube.co.il/embed/DM65OvEKViA[/קבצים]