Alors que l’enquête sur les présumées activités de blanchiment d’argent impliquant Raj Kundra se déroule, la Direction de l’application des lois (ED) a franchi une étape importante en attachant des actifs d’une valeur de 97 crores de roupies appartenant à Raj Kundra et sa femme, Shilpa Shetty.
Les biens attachés comprennent un appartement résidentiel à Juhu, actuellement enregistré au nom de Shilpa Shetty, une maison de campagne à Pune et des actions en capital enregistrées au nom de Raj Kundra. Cette action a été entreprise par l’ED en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent.
L’ED a lancé son enquête sur la base de multiples plaintes déposées par la police du Maharashtra et la police de Delhi contre des individus impliqués dans des activités présumées de blanchiment d’argent, dont l’organisation M/s Variable Tech Pte Ltd et plusieurs autres. Il a été allégué qu’une énorme somme de fonds, environ 6 600 crores de roupies en Bitcoins, a été collectée du public avec la promesse de rendements mensuels de 10 %. Les Bitcoins collectés étaient destinés au minage de Bitcoin, mais les promoteurs ont trompé les investisseurs et ont dissimulé les fonds mal acquis dans des portefeuilles en ligne obscurs.
Une révélation importante faite par l’ED est que Raj Kundra a reçu 285 Bitcoins d’Amit Bhardwaj, le cerveau derrière l’escroquerie Gain Bitcoin Ponzi. Ces Bitcoins, actuellement évalués à plus de 150 crores de roupies, proviennent de fonds criminels collectés auprès d’investisseurs crédules. Malgré l’échec de l’affaire commerciale, Kundra possède toujours et profite de ces Bitcoins.
Au cours de l’enquête, trois individus ont été arrêtés, à savoir Simpy Bhardwaj, Nitin Gaur et Nikhil Mahajan, tandis que les principaux accusés, Ajay Bhardwaj et Mahendra Bhardwaj, échappent actuellement à l’arrestation.
L’attachement de ces actifs par l’ED démontre la détermination de l’agence à enquêter et à démanteler les activités illicites liées au blanchiment d’argent. Alors que l’enquête progresse, d’autres révélations et actions sont attendues, amenant les personnes impliquées dans des malversations financières devant la justice.