A medida que avanza la investigación sobre presuntas actividades de lavado de dinero en las que está involucrado Raj Kundra, la Dirección de Ejecución (ED) ha dado un paso significativo al adjuntar bienes por valor de 97 millones de rupias pertenecientes a Raj Kundra y su esposa, Shilpa Shetty.
Las propiedades adjuntas incluyen un piso residencial en Juhu, actualmente registrado a nombre de Shilpa Shetty, una casa residencial en Pune y acciones registradas a nombre de Raj Kundra. Esta acción fue emprendida por la ED bajo las disposiciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
La ED inició su investigación basándose en múltiples denuncias presentadas por la Policía de Maharashtra y la Policía de Delhi contra personas involucradas en presuntas actividades de lavado de dinero, incluyendo a la organización M/s Variable Tech Pte Ltd y varios otros. Se ha alegado que una enorme cantidad de fondos, aproximadamente 6,600 millones de rupias en Bitcoins, se recaudaron del público prometiendo un rendimiento mensual del 10%. Los Bitcoins recaudados estaban destinados a la minería de Bitcoins, pero los promotores engañaron a los inversores y ocultaron los fondos ilícitos en billeteras virtuales.
Una revelación significativa hecha por la ED es que Raj Kundra recibió 285 Bitcoins de Amit Bhardwaj, el cerebro detrás de la estafa piramidal de Gain Bitcoin. Estos Bitcoins, que actualmente se valoran en más de 150 millones de rupias, provienen de ganancias del crimen obtenidas de inversores ingenuos. A pesar de la fallida transacción comercial, Kundra aún posee y disfruta de estos Bitcoins.
En el transcurso de la investigación, se han arrestado a tres personas, a saber, Simpy Bhardwaj, Nitin Gaur y Nikhil Mahajan, mientras que los principales acusados, Ajay Bhardwaj y Mahendra Bhardwaj, actualmente están evadiendo el arresto.
El adjunto de estos bienes por parte de la ED muestra la determinación de la agencia para investigar y desmantelar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. A medida que avanza la investigación, se esperan más revelaciones y acciones que lleven a los responsables de los delitos financieros ante la justicia.
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