Bei der Untersuchung von mutmaßlichen Geldwäscheaktivitäten um Raj Kundra hat die Enforcement Directorate (ED) einen bedeutenden Schritt unternommen, indem Vermögenswerte im Wert von 97 Millionen Rupien, die Raj Kundra und seiner Frau Shilpa Shetty gehören, beschlagnahmt wurden.
Zu den beschlagnahmten Eigenschaften gehören ein Wohnungsappartement in Juhu, derzeit auf den Namen von Shilpa Shetty registriert, eine Wohnbungalow in Pune und Aktienanteile, die auf den Namen von Raj Kundra registriert sind. Diese Maßnahme wurde von der ED gemäß den Bestimmungen des „Prevention of Money Laundering Act“ (PMLA), 2002, durchgeführt.
Die ED leitete ihre Ermittlungen auf der Grundlage mehrerer von der Polizei in Maharashtra und Delhi eingereichter FIRs gegen Personen, die in mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten verwickelt sind, einschließlich der Organisation M/s Variable Tech Pte Ltd und mehrerer anderer Personen. Es wird behauptet, dass ein enormer Betrag von etwa 6.600 Millionen Rupien in Bitcoins von der Öffentlichkeit mit dem Versprechen von monatlichen Renditen von 10 % gesammelt wurde. Die gesammelten Bitcoins waren für das Bitcoin Mining gedacht, aber die Promotoren täuschten die Investoren und versteckten die erschwindelten Gelder in obskuren Online-Geldbörsen.
Eine bedeutende Enthüllung der ED ist, dass Raj Kundra 285 Bitcoins von Amit Bhardwaj erhalten hat, dem Mastermind hinter dem Gain Bitcoin Ponzi Scam. Diese Bitcoins, die derzeit über einen Wert von mehr als 150 Millionen Rupien verfügen, stammen aus Straftatenerlösen, die von gutgläubigen Investoren gesammelt wurden. Trotz des gescheiterten Geschäftsdeals besitzt und nutzt Kundra immer noch diese Bitcoins.
Im Verlauf der Ermittlungen wurden drei Personen festgenommen, nämlich Simpy Bhardwaj, Nitin Gaur und Nikhil Mahajan, während die Hauptbeschuldigten, Ajay Bhardwaj und Mahendra Bhardwaj, derzeit einer Festnahme entgehen.
Die Beschlagnahme dieser Vermögenswerte durch die ED zeigt die Entschlossenheit der Behörde, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche zu untersuchen und zu bekämpfen. Da die Untersuchung voranschreitet, werden weitere Enthüllungen und Maßnahmen erwartet, um die an finanziellen Fehlverhalten beteiligten Personen vor Gericht zu stellen.
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