Under efterforskningen af påståede pengehvidvaskningsaktiviteter involverende Raj Kundra udfolder Enforcement Directorate (ED) en betydelig handling ved at beslaglægge aktiver til en værdi af 97 crore Rs, der tilhører Raj Kundra og hans kone, Shilpa Shetty.
De beslaglagte ejendomme inkluderer en lejlighed i Juhu, der i øjeblikket er registreret under Shilpa Shettys navn, en villa i Pune og aktier registreret under Raj Kundras navn. Denne handling blev udført af ED i henhold til bestemmelserne i Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
ED iværksatte sin undersøgelse baseret på flere FIR’er indgivet af Maharashtra Police og Delhi Police mod personer involveret i påståede pengehvidvaskning, herunder organisationen M/s Variable Tech Pte Ltd og flere andre. Det påstås, at en enorm mængde midler på cirka 6.600 crore Rs i Bitcoins blev indsamlet fra offentligheden med løftet om 10% månedlige afkast. De indsamlede Bitcoins var beregnet til Bitcoin-minedrift, men promotorerne vildledte investorer og skjulte de ulovligt erhvervede midler i uklare online tegnebøger.
En væsentlig afsløring, der er foretaget af ED, er, at Raj Kundra modtog 285 Bitcoins fra Amit Bhardwaj, hjernen bag Gain Bitcoin Ponzi-svindel. Disse Bitcoins, som i øjeblikket har en værdi på over 150 crore Rs, stammer fra kriminalitetsindtægter, der blev indsamlet fra godtroende investorer. På trods af den mislykkede forretningsaftale besidder og nyder Kundra stadig disse Bitcoins.
I løbet af undersøgelsen er tre personer blevet anholdt, nemlig Simpy Bhardwaj, Nitin Gaur og Nikhil Mahajan, mens de hovedmistænkte, Ajay Bhardwaj og Mahendra Bhardwaj, i øjeblikket undgår anholdelse.
Beslaglæggelsen af disse aktiver af ED viser agenturets beslutsomhed med at undersøge og nedbryde illegale aktiviteter relateret til pengehvidvaskning. I takt med at undersøgelsen skrider frem, forventes der flere afsløringer og handlinger, der bringer de implicerede i økonomisk svig til ansvar.
Tilføjelse af fakta, der ikke er nævnt i artiklen, er det vigtigt at diskutere aktuelle markedsudviklinger relateret til kryptovalutaer og de udfordringer eller kontroverser, der er forbundet med dem.