Dr. Victor SantosПо мерки като дигитални валути продължават да променят финансовите пейзажи, агенциите за прилагане на закона се изправят пред предизвикателството да борят криминални актове, свързани с криптовалути. Върхово технологично предприятие предвожда този бой, като използва анализ на блокчейн за да пренаправи процедурите на разследване и конфискация на активи в крипто пространството.
Разкриване на Интелигентност и Създаване на Дела
Последните години са белязани от нарастващ брой скамове в криптовалутите, като се демонстрира възходът на измамните схеми, които се възползват от недоуменни жертви. Тези измами се характеризират с това, че измамниците създават фалшиви връзки, за да разкраднат значителни суми. За да се противопоставят на тези заплахи, се използват иновативни инструменти за започване на разследвания, като се събират първоначални сигнали за измамнически дейности.
Напредналият инструмент, наречен Rapid Insight, служи като първа линия на защита, като предоставя на правоохранителните органи възможност бързо да маркират крипто адреси, свързани с незаконни поведенчески модели. Чрез въвеждане на крипто адрес, офицерите могат да разкрият свързаните он-чейн активности, да категоризират измамническите адреси и да удостоверят твърденията на жертвите за подробно разследващо досие.
Залагайки на Транзакции в Криптовалути
След първоначалното разузнаване, разследващите влизат в анализа на транзакциите, използвайки напреднали инструменти, разработени от компанията. Например Transaction Tracker опростява сложните оценки на транзакции, които включват и крос-чейн транзакции. Като предоставя ясни интерпретации на милиони транзакции, разследващите могат да проследяват внимателно средства по разнообразни блокчейн мрежи.
Разгледайте хипотетичен сценарий, при който разследващите откриват прехвърляне на средства чрез мостова инфраструктура като Socket.tech, следвано от сложни транзакции чрез множество протоколи. С помощта на Transaction Tracker, разследващите могат внимателно да проследят пътя на средствата и да определят техните крайни дестинации.
Прилагане на Съвместни Усилия
За да укрепят разследващите способности, компанията предлага Case Hub, насърчавайки плавно сътрудничество между екипите за организиране, споделяне на интелигентност и колективна работа по случаи. Чрез споделяне на данни, графики и предупреждения, членовете на екипа могат ефективно да разпределят отговорности и да бъдат информирани за развитието на случайните данни за оптимизирано сътрудничество.
Иновативни Решения от Лидерите
Постоянно иновирайки, за да надмогнат технологично осведомения престъпници, компанията разполага с R&D център, Chainalysis Labs, който предлага поглед към напредналите инструменти за разследване на блокчейн. Въведете революционното търсене на криптотранзакции, което осигурява на разследващите възможност да определят специфични транзакции въз основа на различни параметри, позволявайки им обезкражване на сложни схеми за пране на пари. Wallet Probe, друг напреднал инструмент, позволява бърза валидация на засетени фрази срещу асоциирани портфейли в различни блокчейн мрежи.
Обхващайки Предприето Бъдеще
В завършващата фаза на разследването, арсеналът на компанията помага на органите да преследват престъпниците и да защитават общности. Чрез улесняването на преминаването между услугите, разследващите могат да получат ключови данни КУС (KYC) от борси, което осигурява бързото блокиране на незаконни средства и предотвратяването на бъдещи зли намерения.
В един реален пример, Wallet Probe разкри следа от 790 000 долара в незаконни фондове, свързани с засетена фраза, след това водеща до ареста на извършител и реституция за жертвата.
В заключение, компанията се явява като светлина на още в надежда при пионерските революционни решения за борба с криптовалутните престъпления. Чрез техният технологични иновации и безкомпромисна ангажираност за усилване на разследващите способности, те снабдяват органите за прилагане на закона с инструментите, необходими за навигация на трудния свят на блокчейн и криптовалутни разследвания.
