全球执法机构越来越担心与加密货币ATM相关的诈骗案件激增。最近的数据显示，自2019年以来，这些机器用于非法交易数量不断增加，处理金额超过1.6亿美元。
最近，德国金融监管机构BaFin怀疑存在非法活动，没收了13台加密货币ATM。这一打击反映了国际间的更大趋势，包括英国关闭了26台比特币ATM，美国当局在德克萨斯州和俄亥俄州没收机器。
对骗子来说，加密货币ATM的吸引力在于其能够快速将现金转换为加密货币，无需面对面验证，因此更容易受到洗钱风险的影响。一份报告显示，去年数字资产欺诈损失的10亿美元中，有很大一部分是通过比特币ATM进行的交易。
监管措施导致美国移除了1000多台加密货币ATM，但该国仍拥有全球最多的这些机器。与此同时，澳大利亚加密货币ATM数量迅速增加，引发了对潜在洗钱活动的担忧。
当局正加大力度打击加密货币ATM的滥用，强调了对加密货币生态系统中防止犯罪利用的更严格监管和增强监控的必要性。
加密货币ATM的指数增长引起了全球当局的重大担忧，促使其进行更严格的审查和监管措施以解决相关风险。虽然前一篇文章强调了一些关键的打击行动和没收案例，但在这一持续的关注中还有其他重要方面需要考虑。
重要问题：
1. 当局如何追踪和调查通过加密货币ATM进行的非法活动？
2. 监管机构在监控和强制遵守加密货币ATM部门的主要挑战是什么？
3. 是否有全球统一的运营加密货币ATM的指导方针以防止滥用？
主要挑战和争议：
1. 一个主要挑战是加密货币的去中心化特性，使当局难以追踪交易并追究责任者。
2. 争议围绕加密货币ATM提供的匿名性产生，使个人能够在不披露身份的情况下进行交易，引发对洗钱和资助恐怖主义的担忧。
3. 国家之间的监管差异对一致监督和跨境强制措施造成挑战。
优点和缺点：
优点：
– 加密货币ATM提供便捷的加密货币访问方式，有助于更广泛的采用和金融包容。
– 它为个人提供了一个快捷简单的方式，将现金转换为数字资产，无需进行复杂的验证程序。
缺点：
– 通过加密货币ATM的交易匿名性使其成为吸引非法行为者的工具，寻找可以利用的监管漏洞。
– 合规程序和监控协议的标准化不足造成了易受利用的漏洞，可能被用于犯罪活动。
由于这些挑战和复杂性，当局承受着建立全面框架以有效处理与加密货币ATM相关风险的压力。政府、金融机构和执法机构之间的协作努力对减轻潜在威胁、确保加密货币生态系统的完整性至关重要。
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