Dr. Isabella MorenoCác cơ quan thi hành pháp luật trên toàn thế giới đang ngày càng lo ngại về sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử. Dữ liệu gần đây cho thấy việc sử dụng các máy này để thực hiện giao dịch bất hợp pháp đang tăng, với hơn 160 triệu đô la được xử lý từ năm 2019.
Trong một vụ việc gần đây, 13 máy ATM tiền điện tử đã bị tịch thu tại Đức bởi cơ quan quản lý tài chính BaFin do nghi ngờ về các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc truy quét này phản ánh một xu hướng lớn hơn được thấy trên phạm vi quốc tế, bao gồm Anh đóng cửa 26 máy ATM bitcoin và cơ quan tại Mỹ tịch thu máy tại Texas và Ohio.
Sự hấp dẫn của máy ATM tiền điện tử đối với những kẻ lừa đảo nằm ở khả năng chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử một cách nhanh chóng mà không cần xác minh trực tiếp, khiến chúng trở nên dễ bị rủi ro rửa tiền. Theo một báo cáo, trong tổng số 1 tỷ USD bị mất trong các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số năm ngoái, một phần quan trọng liên quan đến các giao dịch thông qua máy ATM bitcoin.
Các biện pháp quản lý đã dẫn đến việc loại bỏ hơn 1.000 máy ATM tiền điện tử tại Mỹ, nhưng nước này vẫn sở hữu số lượng máy lớn nhất trên toàn cầu. Trong khi đó, Úc đang chứng kiến sự tăng nhanh về số lượng máy ATM tiền điện tử, kéo theo lo ngại về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.
Các cơ quan chức năng đang tăng cường nỗ lực để chống lại việc lạm dụng máy ATM tiền điện tử, nhấn mạnh việc cần thiết về các quy định nghiêm ngặt và giám sát cải thiện để bảo vệ chống lại sử dụng tội phạm trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Sự phát triển mũi nhọn của máy ATM tiền điện tử đã đề nghị những lo ngại quan trọng đối với các cơ quan chức năng trên toàn thế giới, thúc đẩy sự giám sát và các biện pháp quản lý gia tăng để xử lý những rủi ro liên quan. Trong khi bài viết trước đã nêu rõ một số trường hợp chính của cuộc truy quét và các vụ tịch thu, có các khía cạnh quan trọng khác cần xem xét trong sự quan ngại gia tăng này.
