Dr. Victor SantosПісля того, як цифрові валюти продовжують перетворювати фінансові ландшафти, правоохоронні органи стикаються з викликом боротьби з злочинами, пов’язаними з криптовалютами. Головною компанією в цьому бою є передова технологічна компанія, яка використовує аналіз блокчейну для перетворення процедур розслідування та конфіскації активів у крипто-просторі.
Розкриття інсайтів і побудова справ
Останні роки відзначилися зростанням кількості шахрайських схем, які ведуть до підвищення кількості обману, що користуються людьми. Ці схеми характеризуються тим, що шахраї встановлюють фальшиві відносини для того, щоб виманити у людей значні фінансові суми. Для протистояння таким загрозам використовуються інноваційні інструменти для розпочатку розслідувань за допомогою збору початкових звітів про шахрайську діяльність.
На передньому краї інновацій стоїть вдосконалений інструмент, відомий як Rapid Insight, який надає правоохоронцям можливість швидко перевірити криптовалютні адреси, які зв’язані з незаконною діяльністю. Шляхом введення криптовалютної адреси інспектори можуть розкрити пов’язані з цим он-чейн активності, класифікувати обманні адреси та перевірити заяви жертв для підготовки комплексного розслідницького досьє.
Заглибовуючись у крипто-трансакції
Після початкового розвідування розслідувачі вивчають аналіз трансакцій за допомогою передових інструментів, розроблених компанією. Наприклад, Transaction Tracker спрощує складні оцінки трансакцій, які також охоплюють трансакції між зачепленнями. Надаючи ясні інтерпретації мільйонів трансакцій, розслідувачі можуть детально відстежувати кошти по різних мережах блокчейн.
Припустимо гіпотетичний сценарій, коли розслідувачі виявляють передачі коштів через платформу зв’язку, таку як Socket.tech, за якими наступають інтригуючі трансакції через кілька протоколів. З допомогою Transaction Tracker, розслідувачі можуть детально відстежувати траєкторію коштів та визначити їх кінцеві призначення.
Забезпечення спільних зусиль
Для зміцнення своїх розслідувальних можливостей компанія розширює Case Hub, який сприяє безперервній співпраці між учасниками команди для організації, обміну інсайтами та спільної роботи над справами. Шляхом спільної передачі даних, графіків та сповіщень члени команди можуть ефективно розподіляти відповідальність та бути в курсі змін у деталях розвитку справ для покращеного спілкування.
Інноваційні рішення з переднього краю
Постійно інновуючи, щоб переграти технологічно освічених злочинців, компанія має центр досліджень і розробок, Chainalysis Labs, який пропонує погляд на передові інструменти для розслідування блокчейну. Увійдіть до революційного пошуку криптотрансакцій, який допомагає розслідувачам знайти певні трансакції за різними параметрами, що дозволяє ім розгорнути складні схеми прання грошей. Wallet Probe, інший вдосконалений інструмент, дозволяє швидко перевіряти ключі від векторій проти асоційованих гаманців в різних мережах блокчейн.
Embracing an Enterprising Future
На останній фазі розслідування арсенал компанії допомагає владам викривати винних і захищати спільноти. За допомогою Service Provider Clearance, розслідувачі можуть отримати важливі дані про KYC з обмінників, справляючи швидку заморозку незаконно отриманих коштів та запобігаючи подальшій злочинній діяльності.
У конкретному прикладі Wallet Probe виявило слід з $790 K в незаконно отриманих коштах, пов’язаних з ключем від векторії, внаслідок чого злісник був затриманий і постраждалий отримав компенсацію.
Загалом, компанія виступає як світло надії, у попередніку революційних рішень у боротьбі з криптовалютними злочинами. Завдяки їхнім технологічним інноваціям та твердій зобов’язаності збільшувати розслідувальні можливості, вони забезпечують правоохоронним органам потрібні інструменти для навігації у складному світі блокчейну та криптовалютних розслідувань.
