Dr. Victor SantosDijital para birimleri finansal manzarayı dönüştürmeye devam ederken, kolluk kuvvetleri kripto ile ilişkili suçlarla mücadele etme zorluğuyla karşı karşıya kalıyor. Bu savaşı öncülük eden, izleme analizi kullanarak kripto alanında soruşturma prosedürlerini ve varlık el koymalarını yeniden tanımlayan bir teknoloji şirketi.
İkinci planda kalan İpuçlarını Açığa Çıkarma ve Vakalar Oluşturma
Son yıllarda, kripto dolandırıcılığı dolandırıcıların hilekar faaliyetlerinden yararlanarak bilinçsiz kurbanları dolandırdığı dolandırıcı şemalarında artış yaşandı. Bu dolandırıcılıklar, dolandırıcıların insanları ciddi finansal miktarlardan mahrum bırakmak için sahte ilişkiler kurmalarıyla karakterizedir. Bu tehditlerle başa çıkmak için, sahte faaliyetlerle ilgili ilk raporları toplayarak soruşturmaları başlatmak için yenilikçi araçlar kullanılır.
Hızlı İpucu olarak bilinen gelişmiş bir araç, kolluk kuvvetlerine, yasadışı davranışlarla ilişkilendirilen kripto adreslerini hızlı bir şekilde doğrulamalarını sağlayarak birinci savunma hattı olarak duruyor. Bir kripto adresini girerek, memurlar onyla ilişkilendirilen on-chain aktiviteleri açığa çıkarabilir, dolandırıcı adresleri kategorize edebilir ve kapsamlı bir soruşturma dosyası için mağdur ifadelerini doğrulayabilirler.
Kripto İşlemlerine Dalış
Başlangıç keşiflerinin ardından, araştırmacılar, şirket tarafından tasarlanmış keskin uçlu araçları kullanarak işlem analizine dalar. Örneğin, İşlem İzleyici karmaşık işlem değerlendirmelerini basitleştiren, aynı zamanda cross-chain işlemleri de kapsayan bir araçtır. Milyonlarca işlemin açıklayıcı yorumlarını sağlayarak, araştırmacılar çeşitli blockchain ağlarında fonları titizlikle takip edebilirler.
Araştırmacılar, örneğin, Socket.tech gibi bir köprüleme altyapısı üzerinden fon transferlerini tespit ettiklerinde, ardından birkaç protokol üzerinden karmaşık işlemlerle ilgili olduğunda, İşlem İzleyici’nin yardımıyla, soruşturmacılar fonların seyrini titizlikle takip edebilir ve onların nihai hedeflerini belirleyebilir.
