Dr. Victor SantosKer ko se digitalne valute še naprej oblikujejo finančne pokrajine, se na zatiralce kriminala prevažajo s izzivi boja proti kripto povezanim zločinom. Vodilno v tej bitki je podjetje, ki izkorišča blokovsko analizo za preoblikovanje preiskovalnih postopkov in zaplemb premoženja v kripto prostoru.
Razkrivanje vpogledov in sestavljanje primerov
Zadnjih nekaj let smo priča povečanju prevaram, ki jih sprožajo kriptovalute, kar kaže na naraščanje zahrbtnih shem, ki izkoriščajo nedolžne žrtve. Te prevare zaznamujejo goljufi, ki vzpostavijo namišljene odnose, da bi pretentali posameznike za pomembne finančne vsote. Za spopadanje s tovrstnimi grožnjami se uporabljajo inovativna orodja za začetek preiskav s pridobivanjem prvih poročil o goljufijah.
Napredno orodje, znano kot Rapid Insight, stoji na prvi liniji obrambe, omogoča zatiralnemu organu hitro preverjanje kripto naslovov, povezanih z nezakonitimi dejanji. S vnosom kripto naslova lahko uradniki razkrijejo povezane aktivnosti na verigi blokov, kategorizirajo goljufive naslove in preverijo trditve žrtev za celovit preiskovalni dosje.
Poglobitve v kripto transakcije
Po začetnih raziskavah se preiskovalci posvetijo analizi transakcij s pomočjo vrhunskih orodij, ki jih je razvilo podjetje. Na primer, orodje za sledenje transakcijam poenostavlja ocene kompleksnih transakcij, ki zajemajo tudi transakcije med različnimi verigami. Zagotavljanje jasnih interpretacij milijonov transakcij preiskovalcem omogoča natančno sledenje sredstvom po različnih verigah blokov.
Predstavljajte si hipotetični scenarij, ko preiskovalci odkrijejo prenos sredstev prek mostne infrastrukture, kot je Socket.tech, in zapletene transakcije prek več protokolov. S pomočjo orodja za sledenje transakcijam lahko preiskovalci natančno sledijo poti sredstev in ugotovijo njihove končne destinacije.
Olajšanje sodelovanja
Za utrjevanje preiskovalne moči podjetje ponuja platformo Case Hub, ki omogoča nemoteno sodelovanje med člani ekipe za organizacijo, souporabo vpogledov in skupno delo na primerih. S souporabo podatkov, grafov in opozoril si lahko člani ekipe učinkovito razdelijo odgovornosti in ostanejo seznanjeni z razvijajočimi se podrobnostmi primera za boljšo sodelovanje.
Inovativne rešitve z osrednjega dela
Podjetje nenehno inovira, da bi prehitelo tehnično podkovane zločince. V svojem razvojnem centru, Chainalysis Labs, je ustvarila revolucionarno iskanje kriptotransakcij, ki preiskovalcem omogoča natančno določanje specifičnih transakcij na podlagi različnih parametrov in razkrivanje zapletenih shem pranja denarja. Wallet Probe, drugo napredno orodje, omogoča hitro preverjanje semenskih fraz v povezavi z denarnicami po različnih verigah blokov.
S sprejetjem podjetniške prihodnosti
V zaključni fazi preiskave podjetje pomaga oblastem pri zasledovanju krivcev in varovanju skupnosti. S pomočjo pridobivanja ključnih KYC podatkov s porokov lahko preiskovalci hitro zamrznejo nezakonita sredstva in preprečijo nadaljnje zlonamerne dejavnosti.
V konkretnem primeru je Wallet Probe odkril sled s 790 tisoč dolarji nezakonitih sredstev, povezanih s semensko frazo, kar je privedlo do aretacije storilca in povračila za žrtev.
Skupno gledano podjetje predstavlja svetilnik upanja pri pionirskem ustvarjanju revolucionarnih rešitev za boj proti kripto pogojenim zločinom. S svojimi tehnološkimi inovacijami ter zvestobo krepitvi preiskovalnih zmogljivosti opremijo zatiralne organe z orodji, potrebnimi za navigacijo po zapletenem svetu blokov in kripto preiskavah.
