Dr. Victor SantosAko digitálne meny pokračujú vo formovaní finančných rámcov, orgány činné v trestnom konaní sa stretávajú s výzvou boja proti krypto-súvisiacej kriminalite. V čele tejto bitky je inovačná technologická spoločnosť využívajúca analýzu blockchainu na predefinovanie vyšetrovacích postupov a zhabania aktív na kryptotrhu.
Odhalovanie poznatkov a vytváranie prípadov
Posledné roky boli svedkami nárastu podvodov spôsobených kryptomenami, čo poukazuje na vznik podvodných schém, ktoré zneužívajú dôverčivosť obetí. Tieto podvody sú charakterizované tým, že podvodníci navádzajú falošné vzťahy, aby obelstili jednotlivcov o významné finančné sumy. Na potlačenie takýchto hrozieb sa využívajú inovatívne nástroje na zahájenie vyšetrovania získaním počiatočných správ o podvodných aktivitách.
Pokročilý nástroj známy ako Rýchly prehľad sa stavia ako prvá obrana, ktorá umožňuje orgánom činným v trestnom konaní rýchlo overiť krypto adresy spojené s nezákonnými správaniami. Vložením krypto adresy môžu dôstojníci odhaliť súvisiace on-chain aktivity, kategorizovať podvodné adresy a overiť vyhlásenia obetí pre komplexné vyšetrovacie spisy.
Zaoberanie sa kryptoprejebmi
Po úvodnom prieskume sa vyšetrovatelia pustia do analýzy transakcií pomocou moderných nástrojov navrhnutých spoločnosťou. Napríklad, Transaction Tracker zjednodušuje zložité hodnotenia transakcií, ktoré zahŕňajú aj transakcie cez rôzne blockchain siete. Poskytnutím jasného vyhodnotenia miliónov transakcií môžu vyšetrovatelia dôkladne sledovať peniaze cez rôzne blockchain siete.
Zvážte hypotetický scenár, kde vyšetrovatelia zistia prenosy prostriedkov cez mostovú infraštruktúru ako Socket.tech, nasledované zložitými transakciami cez viacero protokolov. S pomocou Transaction Trackeru môžu vyšetrovatelia presne sledovať trajektóriu peňazí a určiť ich konečné destinácie.
Podpora spolupráce
Na posilnenie vyšetrovacej zdatnosti spoločnosť rozširuje Case Hub, uľahčujúc plynulú spoluprácu medzi členmi tímov na organizovanie, zdieľanie poznatkov a spoločnú prácu na prípadoch. Zdieľaním údajov, grafov a upozornení si členovia tímu môžu efektívne rozdeliť zodpovednosti a byť informovaní o vývoji detailov prípadu pre zjednodušenú spoluprácu.
Inovatívne riešenia na prvej línii
Neustále inovujúc sa, aby predbehli technologicky zdatných zločincov, spoločnosť má R&D centrum, Chainalysis Labs, ponúkajúce pohľad na najmodernejšie nástroje pre vyšetrovanie blockchainov. Vstúpte do revolučného Crypto Transaction Search, ktorý vybavuje vyšetrovateľov na presné určenie konkrétnych transakcií na základe rôznych parametrov, umožňujúc im odhaliť zložité schémy prania špinavých peňazí. Wallet Probe, ďalší sofistikovaný nástroj, umožňuje rýchlu overe…
