Dr. Victor SantosПоскольку цифровые валюты продолжают изменять финансовые пейзажи, правоохранительные органы сталкиваются с вызовом борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. Во главе этой борьбы стоит ведущая технологическая компания, использующая анализ блокчейна для переосмысления процедур расследования и конфискации активов в крипто-пространстве.
Раскрытие информации и формирование дел
Последние годы свидетельствуют о всплеске крипто-обманных схем, демонстрируя рост мошеннических схем, которые эксплуатируют без подозрения жертв. Эти схемы характеризуются тем, что мошенники устанавливают фальшивые отношения, чтобы обмануть людей и извлечь из них значительные суммы. Для противодействия таким угрозам применяются инновационные инструменты для начала расследования путем сбора начальных отчетов о мошеннической деятельности.
Открытие инсайтов и развитие дел
По окончании начального разведывательного анализа следствие вникает в анализ транзакций с использованием передовых инструментов, разработанных компанией. Например, Transaction Tracker упрощает оценку сложных транзакций, охватывая также транзакции между различными блокчейнами. Предоставляя ясные интерпретации миллионов транзакций, следователи могут тщательно отслеживать средства по различным сетям блокчейна.
Облегчение коллективных усилий
Для укрепления расследовательских навыков компания предлагает Case Hub, облегчающий безшовное взаимодействие между членами команды для организации, обмена и совместной работы над делами. Делясь данными, графиками и оповещениями, члены команды могут эффективно распределять ответственность и быть в курсе актуализирующихся деталей для улучшения совместной работы.
Инновационные решения на передовой
Постоянно совершенствуясь, компания размещает свой центр исследований и развития, Chainalysis Labs, предлагающий взгляд на передовые блокчейн-инструменты для расследований. Crypto Transaction Search — это революционный инструмент, позволяющий следователям выявить конкретные транзакции на основе различных параметров, что позволяет распутывать сложные схемы отмывания денег. Wallet Probe — еще один сложный инструмент, который позволяет быстро проверить ключевые фразы для связанных кошельков по всей сети блокчейна.
В заключительной фазе расследования арсенал компании помогает правоохранительным органам преследовать преступников и защищать общество. При помощи Service Provider Clearance следствие может получить важные данные о KYC с бирж, облегчая быстрое замораживание незаконных средств и предотвращение дальнейших злонамеренных действий.
В общем, компания является оплотом надежды в создании революционных решений для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. Через свои технологические инновации и непоколебимое стремление усилить расследовательские способности, они вооружают правоохранительные органы инструментами, необходимыми для навигации в сложном мире блокчейна и криптовалютных расследований.
