Dr. Victor SantosPe măsură ce monedele digitale continuă să redefinească peisajele financiare, agențiile de aplicare a legii se confruntă cu provocarea de a combate infracțiunile legate de criptomonede. În fruntea acestei bătălii se află o companie tehnologică pionieră care se bazează pe analiza lanțurilor de blocuri pentru a redefini procedurile de investigație și sechestrarea de active în spațiul cripto.
Descoperirea de informații și construirea de cazuri
Anii recenți au fost martori ai unei creșteri a escrocăriilor induse de cripto, evidențiind proliferarea schemelor frauduloase care exploatează victime neavizate. Aceste înșelăciuni sunt caracterizate de escroci care stabilesc relații false pentru a jefui persoane de sume financiare substanțiale. Pentru a contracara astfel de amenințări, sunt folosite instrumente inovatoare pentru a iniția investigații prin colectarea rapoartelor inițiale privind activitățile frauduloase.
Un instrument avansat cunoscut sub numele de Rapid Insight stă în linia întâi a apărării, oferind forțe de aplicare a legii posibilitatea de a valida rapid adresele de criptomonede legate de comportamente ilicite. Prin introducerea unei adrese de criptomonedă, ofițerii pot dezvălui activitățile on-chain asociate, categoriza adresele frauduloase și valida declarațiile victimelor pentru un dosar de investigație cuprinzător.
Sondarea Tranzacțiilor Cripto
După recunoașterea inițială, investigatorii analizează tranzacțiile utilizând instrumente de vârf dezvoltate de companie. De exemplu, Transaction Tracker simplifică evaluările complexe ale tranzacțiilor, care acoperă și tranzacțiile cross-chain. Prin furnizarea unor interpretări clare ale milioane de tranzacții, investigatorii pot urmări meticulos fondurile pe diverse rețele blockchain.
Luând în considerare un scenariu ipotetic în care investigatorii detectează transferuri de fonduri printr-o infrastructură de punte precum Socket.tech, urmate de tranzacții intricate prin multiple protocoale. Cu ajutorul Transaction Tracker, investigatorii pot urmări cu meticulozitate traseul fondurilor și pot identifica destinațiile lor finale.
Facilitarea eforturilor de colaborare
Pentru a-și întări capacitățile de investigație, compania oferă Case Hub, facilitând o colaborare fără probleme între membrii echipei pentru a organiza, împărtăși informații și lucra colectiv la cazuri. Prin distribuirea datelor, graficelor și alertelor, membrii echipei pot aloca responsabilități eficient și se pot menține la curent cu detaliile cazurilor în evoluție pentru o colaborare eficientă.
Soluții inovatoare de la vârful tehnologiei
Inovând constant pentru a depăși criminalii pricepuți din punct de vedere tehnologic, compania găzduiește un centru de cercetare și dezvoltare, Chainalysis Labs, oferind o imagine asupra uneltelor de investigație blockchain de vârf. Intrați în universul revoluționar al Crypto Transaction Search, care echip…
