Dr. Victor SantosÀ medida que as moedas digitais continuam a remodelar os cenários financeiros, as agências de aplicação da lei se deparam com o desafio de combater os crimes relacionados às criptomoedas. Liderando essa batalha está uma empresa de tecnologia pioneira que utiliza a análise de blockchain para redefinir procedimentos de investigação e apreensão de ativos no espaço das criptomoedas.
Descobrindo Insights e Construindo Casos
Os últimos anos testemunharam um aumento nos golpes induzidos por criptomoedas, destacando a ascensão de esquemas fraudulentos que exploram vítimas desprevenidas. Para combater essas ameaças, ferramentas inovadoras são empregadas para iniciar investigações coletando relatórios iniciais de atividades fraudulentas.
Uma ferramenta avançada conhecida como Rapid Insight atua como defesa de primeira linha, capacitando as forças da lei a validar rapidamente endereços de criptomoedas associados a comportamentos ilícitos. Ao inserir um endereço de criptomoeda, os agentes podem descobrir as atividades em cadeia associadas, categorizar os endereços fraudulentos e validar as declarações das vítimas para um dossiê investigativo abrangente.
Aprofundando-se em Transações de Criptomoedas
Após a reconhecimento inicial, os investigadores exploram a análise de transações usando ferramentas de ponta desenvolvidas pela empresa. Por exemplo, o Transaction Tracker simplifica a avaliação de transações complexas, abrangendo também transações entre diferentes blockchain. Fornecendo interpretações claras de milhões de transações, os investigadores podem rastrear meticulosamente fundos em diversas redes blockchain.
Considere um cenário hipotético onde os investigadores detectam transferências de fundos via uma infraestrutura intermediária como o Socket.tech, seguido por transações complexas por meio de múltiplos protocolos. Com a ajuda do Transaction Tracker, os investigadores podem rastrear meticulosamente a trajetória dos fundos e identificar seus destinos finais.
Facilitando Esforços Colaborativos
Para fortalecer o poder investigativo, a empresa oferece o Case Hub, facilitando a colaboração entre os membros da equipe para organizar, compartilhar insights e trabalhar coletivamente nos casos. Compartilhando dados, gráficos e alertas, os membros da equipe podem atribuir responsabilidades de forma eficaz e manter-se informados sobre os detalhes em evolução do caso para uma colaboração simplificada.
Soluções Inovadoras na Vanguarda
Inovando constantemente para superar os criminosos tecnicamente habilidosos, a empresa abriga um centro de P&D, o Chainalysis Labs, oferecendo uma visão sobre ferramentas de investigação de blockchain de ponta. Introduzindo a revolucionária Crypto Transaction Search, que capacita os investigadores a identificar transações específicas com base em diversos parâmetros, permitindo-lhes desvendar esquemas complexos de lavagem de dinheiro. O Wallet Probe, outra ferramenta sofisticada, possibilita a rápida validação de frases-semente em carteiras associadas em várias redes blockchain.
Abraçando um Futuro Empreendedor
Na fase final de uma investigação, o arsenal da empresa auxilia as autoridades a perseguirem os culpados e a protegerem as comunidades. Através da obtenção de dados cruciais de KYC junto a provedores de serviços, os investigadores podem congelar rapidamente fundos ilícitos e prevenir atividades maliciosas futuras.
Em um exemplo tangível, o Wallet Probe revelou um rastro de $790 mil em fundos ilícitos vinculados a uma frase-semente, levando posteriormente à captura de um criminoso e à restituição para a vítima.
Em suma, a empresa se destaca como uma luz no fim do túnel ao pioneirar soluções revolucionárias para combater crimes impulsionados por criptomoedas. Através de suas inovações tecnológicas e do compromisso inabalável em ampliar as capacidades investigativas, eles equipam agências de aplicação da lei com as ferramentas necessárias para navegar no intrincado mundo das investigações de blockchain e criptomoedas.
