Primeira Condenação do Tipo: Esquema de Manipulação de Criptomoedas Termina em Tempo de Prisão

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Em um julgamento inovador, Avi Eisenberg foi considerado culpado por orquestrar um esquema de negociação manipulativa em uma exchange de criptomoedas, resultando em uma perda de US$110 milhões para os investidores. O veredicto marca a primeira condenação desse tipo, sinalizando um passo significativo no combate às atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas.

A Principal Procuradora Assistente Nicole M. Argentieri enfatizou os riscos apresentados pela negociação manipulativa, afirmando: “A negociação manipulativa coloca nossos mercados financeiros e investidores em risco. Essa acusação — a primeira envolvendo manipulação de criptomoedas por meio de negociações de mercado aberto — demonstra o compromisso da Divisão Criminal em proteger os mercados financeiros dos EUA e responsabilizar os infratores, não importando o mecanismo que utilizam para cometer manipulação e fraude”.

O esquema não apenas afetou os investidores, mas também forçou a exchange a suspender suas operações devido à insolvência causada pelas ações de Eisenberg. Esse evento destaca a vulnerabilidade das exchanges descentralizadas à manipulação de mercado.

O Procurador dos EUA Damian Williams para o Distrito Sul de Nova Iorque elogiou a inovadora acusação, mostrando a capacidade do escritório de empregar métodos inovadores e ferramentas de aplicação da lei de ponta para proteger os mercados financeiros. Williams ressaltou que a acusação de fraudes financeiras continua sendo uma prioridade central, atuando como um dissuasor para potenciais criminosos envolvidos em condutas ilícitas.

Avi Eisenberg agora enfrenta uma sentença máxima de 10 anos de prisão por fraude de commodities e manipulação de mercado, bem como uma sentença máxima de 20 anos por fraude eletrônica. A sentença está agendada para 29 de julho.

Esse caso emblemático serve como um aviso para indivíduos que tentam explorar a natureza descentralizada das criptomoedas para ganho pessoal. Ele destaca a determinação das agências de aplicação da lei em proteger os investidores e manter a integridade dos sistemas financeiros em um cenário digital em evolução.

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