Vācija pastiprina cīņu pret noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām

Valoda: lv. Saturs:

Vācijā, reaģējot uz neatļautām finanšu aktivitātēm, ir iznīcinātas 47 kriptovalūtu apmaiņas platformas, kuras tika saistītas ar naudas atmazgāšanas shēmām. Šī nopietnā darbība tika vērsta uz platformām, kas ļāva lietotājiem tirgot valūtas, neapstiprinot viņu identitāti, un to īstenoja Federālā kriminālpolicija kopā ar Centrālo biroju cīņai pret interneta noziegumiem.

Šīs platformas tika konstatētas kā apsteidzošas būtiskas regulācijas, kas paredzētas lietotāju identitātes verificēšanai, tādējādi atvieglojot ātru un nesekojošu populāro kriptovalūtu, piemēram, Bitcoin un Ethereum, tirdzniecību. Iestādes pauda bažas par to, cik viegli noziedznieki izmanto šos pakalpojumus, lai slēptu līdzekļu izcelsmi, kas iegūta caur nelikumīgām aktivitātēm, piemēram, izspiešanas gadījumiem un narkotiku tirdzniecību.

20. augustā tiesībaizsardzības iestādes veica plašas reidu operācijas visā Vācijā, atsavinot 13 kriptovalūtu bankomātus un gandrīz 28 miljonus ASV dolāru skaidrā naudā no 35 dažādām vietām. Finansu regulators BaFin bija nozīmīgs šajā operācijā, koncentrējoties uz mašīnām, kas darbojas bez pienācīgām sertifikācijām, palielinot naudas atmazgāšanas riskus.

Šī izsistīšana iezīmē Vācijas pieaugošās pūles ierobežot infrastruktūru, kas veicina kibernoziegumus, pievēršot uzmanību lietotāju un darījumu informācijas vākšanai, kas varētu palīdzēt nākotnes izmeklēšanās. Jaunākā vēsture atklāj pastāvīgu apņemšanos risināt ar kriptovalūtām saistītos noziegumus, kā to apliecina iepriekšējās darbības pret platformām, piemēram, ChipMixer, kas bija atmazgājušas ievērojamas summas. Šī operāciju sērija uzsver Vācijas proaktīvo nostāju digitalizētās finanses mainīgajā ainavā.

Vācija pastiprina cīņu pret kriptovalūtu saistīto noziegumu

Cīņā pret kriptovalūtu saistītiem noziegumiem Vācija ir pastiprinājusi savas pūles, reaģējot uz augošo nelikumīgo aktivitāšu izplatību, ko veicina digitālās valūtas. Pēc nesen veiktā 47 kriptovalūtu apmaiņas platformu iznīcināšanas Vācijas valdība ir izstrādājusi daudzpusīgu pieeju cīņai pret naudas atmazgāšanu un citiem noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām.

Jaunas tendences kriptovalūtu noziegumos

Būtiska baža Vācijas iestādēm ir decentralizētā finansēšana (DeFi) platformu parādīšanās, kas darbojas bez centralizētas kontroles, tādējādi apgrūtinot regulatīvā uzraudzību. Jaunākie ziņojumi liecina, ka, kamēr tradicionālās apmaiņas tiek kaitētas, decentralizētās platformas varētu atļaut anonīmus darījumus, sarežģījot izpildes centienus. Turklāt noziedzīgas organizācijas arvien vairāk pievēršas privātuma monētām, piemēram, Monero, kas ir paredzētas, lai slēptu darījumu detaļas, padarot tiesībaizsardzības iestādēm grūti izsekot nelikumīgas aktivitātes.

Galvenie uzdotie jautājumi

1. Kādi bija Vācijas nesenās izsistīšanas iemesli?
– Izsistīšana tika motivēta ar pieaugošo finanšu noziegumu skaitu, kas saistīti ar kriptovalūtām, tai skaitā naudas atmazgāšanu, krāpšanu un citiem nelikumīgiem darījumiem. Iestādes mērķis bija izjaukt infrastruktūru, kas atvieglo šos noziegumus.

2. Kā Vācijas pieeja atšķiras no citām valstīm?
– Vācija ir pieņēmusi proaktīvu nostāju, īstenojot stingras regulācijas un ātras izpildes darbības. Atšķirībā no dažām jurisdikcijām, kas ir izvēlējušās maigi pieeju, Vācija prioritizē visaptverošas regulācijas un ciešu sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm.

3. Kādi likumdošanas ietvari atbalsta šīs darbības?
– Izpildes darbības tiek atbalstītas ar Naudas atmazgāšanas likuma grozījumu, kas pastiprina regulatīvos prasības kriptovalūtu uzņēmumiem un nosaka stingrākas identificēšanas procedūras lietotājiem.

Izsistīšanas izaicinājumi un strīdi

Iestādes saskaras ar ievērojamiem izaicinājumiem kriptovalūtu noziegumu apkarošanā, īpaši attiecībā uz līdzsvara saglabāšanu starp regulāciju un inovāciju. Tradicionālajām finanšu iestādēm saskarsoties ar blokķēdes tehnoloģiju, bažas par inovācijas apspiešanu kļūst aktuālas. Turklāt decentralizēto sistēmu regulēšanas grūtības rada jautājumus par esošo likumu efektivitāti.

Ir radušies strīdi par pārmērīgas regulēšanas potenciālu, kritiķiem apgalvojot, ka smagas darbības var novest pie kriptovalūtu aktivitāšu pārejas uz pagrabu, padarot tās mazāk redzamas regulatīvajām institūcijām. Ir arī bažas, ka likumīgas uzņēmējdarbības var ciest no stingrām regulācijām, kas paredzētas kriminālo aktivitāšu apkarošanai.

Vācijas politikā notiekošās priekšrocības

1. Uzlabota sabiedrības drošība: Mērķējot uz noziedzīgām organizācijām, šīs darbības mērķis ir aizsargāt patērētājus un veicināt veselīgāku finanšu vidi.
2. Pastiprināta regulatīvā struktūra: Vācijas visaptverošās regulācijas varētu kalpot kā paraugs citām valstīm, kas meklē spēcīgas ietvarstruktūras digitālajām valūtām.
3. Tiesībaizsardzības atvieglošana: Uzlabota datu vākšana un lietotāju identitātes verificēšana var palīdzēt varasiestādēm veikt efektīvākas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas.

Stingru regulāciju trūkumi

1. Inovāciju apspiešana: Pārmērīgas regulācijas var atturēt no inovācijām, virzot blokķēdes un kriptovalūtu attīstību uz brīvākām jurisdikcijām.
2. Privātuma bažas: Palielināta uzraudzība un lietotāju verificēšana var radīt bažas par privātumu un datu aizsardzību starp likumīgiem kriptovalūtu lietotājiem.
3. Iespējamā atbilstības sloga palielināšanās: Regulēšanas prasības var radīt izaicinājumus mazākiem uzņēmumiem kripto nozarē, mazinot konkurenci.

Kamēr Vācija turpina orientēties šajā sarežģītajā un strauji mainīgajā ainavā, starptautiskā sabiedrība rūpīgi sekos. Šo darbību rezultāti var būtiski ietekmēt globālās regulatīvās tendences un kriptovalūtu adopciju nākotnē.

Lai iegūtu papildu zināšanas un jaunumus par kriptovalūtu regulējumu, apmeklējiet galvenās vietnes BaFin un BKA.