Dr. Victor SantosDigitalinių valiutų toliau restruktūrizuojant finansinę veiklą, teisėsaugos institucijos susiduria su iššūkiu kovojant su kriptosukeliamais nusikaltimais. Šiuo kovos būdu lyderiauja pirmaujanti technologijų įmonė, kuri naudoja blockchain analizę norėdama iš naujo apibrėžti tyrimų procedūras ir turtų konfiskavimą kriptoje.
Išryškėjant įžvalgoms ir konstruojant bylas
Paskutiniaisiais metais buvo pastebėtas spurtas kripto sukeltų apgavysčių, parodantis padirbtų schemų augimą, kurios ekspluatuoda nepaimtų aukų. Šios apgavystės pasižymi sukčiais, kurie įstoja į fiktyvius santykius, kad sukčiautų žmones iš esminių finansinių sumų. Norint priešintis tokiai grėsmei, naudojami inovatyvūs įrankiai, kad būtų pradėti tyrimai, renkant pradinius apgavystės veiksmų pranešimus.
Pirmenybė teikiama pažangiam įrankiui, vadinamam „Greitasis įžvalgumas“, kuris suteikia teisėsaugai galimybę greitai patikrinti kripto adresus, susijusius su nelegaliais veiksmais. Įvedus kripto adresą, pareigūnai gali atskleisti susijusius bloko grandinės veiksmus, kategorizuoti sukčių adresus bei patvirtinti aukų pareiškimus norėdami parengti išsamų tyrimų dossjerį.
ištyrus pradinį veiksmą, tyrėjai įsitraukia į transakcijų analizę, naudodami įmonės kurtus pažangius įrankius. Pavyzdžiui, „Transakcijų stebėjimo įrankis“ supaprastina sudėtingas transakcijų įvertinimo procedūras, apimančias ir tarp grandinės transakcijas. Suteikdami aiškius tūkstančių transakcijų aiškinimus, tyrėjai gali kruopščiai sekti lėšas įvairiuose bloko grandinės tinkluose.
Pamąstykime apie hipotetinę situaciją, kur tyrėjai aptiko lėšų persiuntimą per tiltinę infrastruktūrą, pvz., kaip „Socket.tech“, po kurio sekė įvairios protokolų transakcijos. Naudojant „Transakcijų stebėjimo įrankį“, tyrėjai gali kruopščiai sekti lėšų kelią ir nurodyti jų galutinius paskirties adresus.
Skatinant bendradarbiavimo pastangas
Norėdami sustiprinti tyrimų pajėgumus, įmonė siūlo „Bylų centrą“, palengvinantį be problemų bendradarbiavimą tarp komandų narių, kad šie organizuotųsi, dalintųsi įžvalgomis ir bendrai dirbtų su bylomis. Dalindamiesi duomenimis, grafikais ir įspėjimais, komandos nariai gali veiksmingai priskirti atsakomybę ir būti informuoti apie besikeičiančius bylos detalius, siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą.
Įšūkių ir ginčų sąrašas
– Privatumo rūpesčiai: Bloko grandinės transakcijų skaidrumas kelia dilemas dėl įtrauktų subjektų privatumo teisių, legitimiškų finansinių veiksmų atžvilgiu.
– Įmokėti teisinį ir etinį neišsprendimus: Naudodami bloko grandinės analizės įrankius kyla susirūpinimas dėl stebėjimo masto, duomenų apsaugos ir priimtinų prievolių nagrinėjant nusikalstamus veiksmus. Reguliavimo institucijos susiduria su iššūkiu subalansuoti tyrimo efektyvumą su atskirų teisių ir laisvių apsauga.
– Technologinės gudrybės nusikalstamųjų pusės: Kadangi nusikaltėliai prisitaiko prie šifravimo technikų ir privatumo pabrėžtų kriptovaliutų, tyrėjai pastoviai kovoja išlaikyti vadovaujančią poziciją technologijų konkurencijoje.
Čia pateiktas pavyzdinis susijęsems nuorodas:
Chainalysis Tinklalapis
