デジタル通貨が金融の景観を塑造し続ける中、法執行機関は暗号通貨関連の犯罪との戦いに直面しています。この戦いを牽引するのは、ブロックチェーン分析を活用して調査手続きや暗号空間での資産没収を再定義する画期的なテック企業です。
洞察を明らかにし、事例を構築する
近年、暗号通貨による詐欺が急増し、無知な被害者を騙す詐欺 schemes の台頭を示しています。これらの詐欺は、詐欺師が重要な金額を持っている個人をだましている偽の関係を築くことに特徴があります。このような脅威に対抗するためには、革新的なツールを使用して、詐欺活動の初期報告を収集して調査を開始します。
ラピッドインサイトなどの先進的なツールは、閲覧閾を強化し、法執行機関が即座に違法行為に関連する暗号通貨アドレスを検証できるよう支援します。暗号アドレスを入力することで、オフィサーは連鎖上の活動を明らかにし、詐欺アドレスをカテゴリー分けし、包括的な調査資料を作成するための被害者声明を検証できます。
暗号トランザクションに突入する
初期の偵察に続いて、調査官は同社が設計した最新のツールを使用してトランザクション分析に突入します。例えば、Transaction Tracker は複雑なトランザクション評価を簡素化し、クロスチェーントランザクションも対象としています。数百万のトランザクションのわかりやすい解釈を提供することで、調査官はさまざまなブロックチェーンネットワークを横断して資金を細心に追跡できます。
調査官が Socket.tech などのブリッジングインフラを介した資金移動を検出し、その後、複数のプロトコルを通じて入り組んだ取引を行うという仮想的なシナリオを考えてください。 Transaction Tracker の支援を受ければ、調査官は資金の経路を細心に追跡し、その最終的な宛先を特定できます。
協力努力を支援する
調査力を強化するため、同社は Case Hub を提供し、チームメンバー間でのシームレスな協力を促進し、インサイトを共有し、ケースに集中して作業することができます。データ、グラフ、アラートを共有することで、チームメンバーは責任を適切に割り当て、進化するケースの詳細情報に更新され、効果的に連携して作業できます。
最前線からの革新的なソリューション
テックに通じた犯罪者を出し抜くために絶えず新しいアイデアを生み出している会社は、先進的なブロックチェーン調査ツールを垂れ流す R&D センター、Chainalysis Labs を有しています。革命的な Crypto Transaction Search に入力することで、特定のトランザクションを見つけ出すことができ、複数のブロックチェーンネットワーク全体の関連ウォレットに対するシードフレーズを迅速に検証する機能に優れた Wallet Probe も備えています。
新たな時代に取り組む
調査の終盤に到達すると、同社の武器庫は当局が犯人を追及し、共同体を保護するのに役立ちます。サービスプロバイダークリアランスを利用することで、調査官は取引所から重要な KYC データを取得し、違法資金が凍結され、さらなる悪意ある活動を防ぐのに役立ちます。
具体例として、Wallet Probe はシードフレーズに関連する複数のブロックチェーンネットワーク全体にわたるウォレットに対する適切な検証を迅速に行ったところ、不正な資金 790,000 ドルの行方を明らかにし、それが加害者の逮捕と被害者への償いにつながりました。
要するに、この会社は、暗号通貨犯罪との戦いに革新的なソリューションを開発する希望の光として立っています。彼らのテクノロジーイノベーションと調査能力の強化に対する断固たる献身を通じて、彼らは法執行機関に必要なツールを提供し、ブロックチェーンと暗号通貨の調査の複雑な領域を航行する手助けをしています。
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