Empowering Financial Investigators to Combat Blockchain Criminality

Autonomisation des enquêteurs financiers pour lutter contre la criminalité liée à la blockchain

2024-08-09

Explorer les défis liés à la blockchain dans les enquêtes financières

Découvrez comment les enquêteurs financiers de Moldavie et d’Ukraine surmontent les complexités de la technologie blockchain pour lutter contre les activités criminelles. Obtenez un aperçu de la récente session de formation organisée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Varsovie.

Révéler les tactiques des criminels numériques

Plongez dans le monde des techniques d’obscurcissement de la blockchain utilisées par les criminels et apprenez comment les enquêteurs affinent leurs compétences spécialisées pour contrer ces tactiques insaisissables. Mettez-vous dans la peau des participants engagés dans des exercices pratiques pour améliorer leur compréhension des transactions de cryptomonnaie.

Nourrir l’expertise pour un système financier plus sûr

Rejoignez Anna Chałupa, l’inspectrice générale de l’information financière au ministère des Finances de Pologne, en mettant l’accent sur l’importance d’une formation continue pour lutter contre le blanchiment d’argent à l’ère numérique. Assistez aux efforts de collaboration des enquêteurs financiers alors qu’ils s’efforcent de rester en avance sur les menaces évolutives.

Prosperer dans un climat d’innovation et de collaboration

Explorez le paysage en évolution des crimes financiers et la nécessité impérieuse d’une coopération internationale pour lutter efficacement contre les activités illicites. Découvrez les initiatives stratégiques soutenues par des pays comme l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour renforcer les efforts mondiaux contre les pratiques frauduleuses liées à la blockchain.

Sécurisation de l’avenir de la sécurité financière

Voyez comment l’engagement indéfectible de l’OSCE à autonomiser les enquêteurs financiers grâce à des initiatives de formation continue façonne un système financier plus sûr. Soyez partie prenante de la mission visant à créer un cadre solide qui protège contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers à l’ère numérique.

[…continuer la traduction…]

Dr. Hugo Stein

Le Dr. Hugo Stein est un expert en régulation des cryptomonnaies et en gestion d'actifs numériques, avec un doctorat en Droit financier de l'Université Yale. Sa carrière comprend plus de 15 ans d'expérience dans le conseil aux gouvernements et aux entités privées sur la manière d'intégrer les cryptomonnaies dans les systèmes financiers existants de manière responsable. Hugo a joué un rôle pivot dans la rédaction de cadres politiques qui favorisent l'innovation tout en protégeant les investisseurs en monnaies numériques. Il contribue fréquemment aux revues juridiques et intervient dans des conférences internationales sur la finance et le droit, apportant son éclairage sur l'évolution du paysage réglementaire des cryptomonnaies et ses implications pour les marchés mondiaux.

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