Empoderando a los Investigadores Financieros para Combatir la Criminalidad en Blockchain

Explorando los Desafíos de Blockchain en Investigaciones Financieras

Descubre cómo los investigadores financieros de Moldavia y Ucrania están superando las complejidades de la tecnología blockchain para abordar actividades criminales. Obtén información sobre la reciente sesión de entrenamiento organizada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Varsovia.

Desvelando las Tácticas de los Delincuentes Digitales

Sumérgete en el mundo de las técnicas de enmascaramiento en blockchain utilizadas por los delincuentes y aprende cómo los investigadores están perfeccionando habilidades especializadas para contrarrestar estas tácticas evasivas. Adéntrate en los ejercicios prácticos realizados por los participantes para mejorar su comprensión de las transacciones con criptomonedas.

Fomentando la Expertise para un Sistema Financiero Más Seguro

Únete a Anna Chałupa, la Inspectora General de Información Financiera del Ministerio de Finanzas de Polonia, enfatizando la importancia de la formación continua para combatir el lavado de dinero en la era digital. Presencia los esfuerzos colaborativos de los investigadores financieros mientras se esfuerzan por mantenerse al día frente a las amenazas en constante evolución.

Prosperando en un Clima de Innovación y Colaboración

Explora el cambiante panorama de los crímenes financieros y la necesidad imperativa de cooperación internacional para combatir de manera efectiva actividades ilícitas. Descubre las iniciativas estratégicas respaldadas por países como Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Reino Unido y Estados Unidos para fortalecer los esfuerzos globales contra prácticas fraudulentas en blockchain.

Safeguarding the Future of Financial Security

Som diners el compromís inquebrantable de l’OSCE d’empoderar els investigadors financers a través d’iniciatives de formació continuada està configurant un sistema financer més segur. Sigues part de la missió per crear un marc sòlid que protegeixi contra el blanqueig de diners i altres delictes financers a l’era digital.