Dr. Victor Santosمع استمرار العملات الرقمية في تعديل المشهد المالي، تواجه الجهات الإنفاذية تحدي مكافحة جرائم العملات المشفرة. تقود هذه المعركة شركة تقنية مبتكرة تستخدم تحليل سلسلة الكتل لإعادة تعريف الإجراءات التحقيقية وحجز الأصول في مجال العملات المشفرة.
كشف الأفكار وبناء القضايا
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في العروض النصابة المرتبطة بالعملات المشفرة، مما يبرز ارتفاع الحيل المحتالة التي تستغل الضحايا بالتعاون معهم. يتميز هذه العروض بأن النصابين يقيمون علاقات مزيفة لخداع الأفراد والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة. لمواجهة هذه التهديدات، يتم استخدام أدوات مبتكرة لبدء التحقيقات من خلال جمع التقارير الأولية حول الأنشطة النصابة.
أداة متطورة تعرف باسم التحليل السريع تقف كدرع دفاع أولي يمكن من خلاله للجهات الإنفاذ السريع التحقق من عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الغير مشروعة. من خلال إدخال عنوان عملة مشفرة، يمكن لضباط الشرطة كشف الأنشطة المرتبطة بمثل هذه العملات على الشبكة، تصنيف العناوين النصابة والتحقق من باقي التصريحات الخاصة بالضحية للحصول على ملف تحقيقي شامل.
التحقيق في عمليات العملات المشفرة
بعد التصوير الاستطلاعي الأولي، يقوم المحققون بتحليل العمليات المالية باستخدام أدوات حديثة صممتها الشركة. على سبيل المثال، يبسط متتبع العمليات التحويلات المعقدة، التي تغطي أيضًا عمليات التحويل عبر الشبكات المتقاطعة. من خلال توفير تحليلات واضحة لملايين العمليات، يمكن للمحققين تتبع الأموال بدقة عبر مجموعة متنوعة من شبكات سلسلة الكتل.
لنفترض سيناريوًا وهميًا حيث يكتشف المحققون تحويلات أموال عبر بنية تحتية تربط بين وصلة مثل Socket.tech، تلتها عمليات تحويل معقدة من خلال بروتوكولات متعددة. باستخدام متتبع العمليات، يمكن للمحققين تتبع مسار الأموال بدقة وتحديد وجهتها النهائية.
تيسير الجهود التعاونية
لتعزيز كفاءة التحقيق، تقدم الشركة مركز Case Hub، الذي ييسر التعاون بين أفراد الفريق لتنظيم ومشاركة الأفكار والعمل معًا على القضايا. من خلال مشاركة البيانات والرسوم البيانية والتنبيهات، يمكن لأفراد الفريق توزيع المسؤوليات بفعالية والبقاء محدثين على تفاصيل القضايا المتطورة للتعاون بشكل سلس.
حلول مبتكرة من الطليعة
باستمرار الابتكار لتجاوز المجرمين الذكيين تقنيًا، يضم المركز مركزًا للبحث والتطوير، Chainalysis Labs، الذي يقدم نبذة عن أدوات التحقيق في سلسلة الكتل الحديثة. ادخل البحث الثوري عن عمليات العملات المشفرة، الذي يمكن المحققين من تحديد المعاملات المحددة بناءً على معايير متنوعة، مما يمكنهم من كشف خطط غسيل الأموال المعقدة براعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Wallet Probe، أداة متطورة أخرى، التحقق السريع من العبارات البذرية مقابل المحافظ المرتبطة عبر مجموعة متنوعة من شبكات سلسلة الكتل.
اعتنق مستقبل مبادر
في المرحلة الختامية من التحقيق، تساعد ترسانة الشركة السلطات في متابعة الجناة وحماية المجتمعات. من خلال الاستفادة من حصول مقدمي الخدمات، يمكن للمحققين الحصول على بيانات التحقق من العميل من البورصات، مما يسهل تجميد الأموال غير القانونية بسرعة ومنع الأنشطة الخبيثة المستقبلية.
على سبيل المثال العملي، كشفت Wallet Probe عن مسار لأموال غير قانونية بقيمة 790 ألف دولار مرتبطة بعبارة بذرية، مما أدى بعد ذلك إلى اعتقال مرتكب وإعادة تعويض للضحية.
في الختام، تقف الشركة كمصدر أمل في تقديم حلول ثورية لمكافحة جرائم العملات المشفرة. من خلال ابتكاراتهم التقنية والتزامهم الثابت بتعزيز قدرات التحقيق، يزودون الجهات الإنفاذ بالأدوات اللازمة للتنقل في عالم التحقيقات في سلسلة الكتل والعملات المشفرة.
