Dr. Victor SantosDigitaalvaluutade jätkuvalt muutes finantsmaastikke, seisavad õiguskaitseorganid silmitsi väljakutsega võidelda kelmusega seotud krüptokuritegude vastu. Selle lahingu eesliinil on uuenduslik tehnoloogiaettevõte, kes kasutab blockchain-analüüsi, et ümber määratleda uurimisprotseduure ja vara konfiskeerimist krüptoruumis.
Arendades teadmisi ja konstrueerides juhtumeid
Viimastel aastatel on täheldatud krüptopõhiste pettuste sagenemist, näidates petturlusskeemide tõusu, mis kasutavad ära ettearvamatuid ohvreid. Need pettused on iseloomulikud petturite poolt loodud valede suhetele, et petta inimestelt märkimisväärseid summasid. Selliste ohtude vastu võitlemiseks kasutatakse uuenduslikke tööriistu, et alustada uurimisi petturlusalaste algsete teadete kogumisega.
Edasijõudnud tööriist nimega Kiire arusaamine on esirinnas kaitsevahendiks, mis annab õiguskaitsele võimaluse kiiresti valideerida krüpto-aadresse, mis on seotud seadusvastaste käitumistega. Sisestades krüpto-aadressi, saavad ametnikud avastada seotud on-chain tegevusi, kategoriseerida petturlikke aadresse ja valideerida ohvrite avaldusi põhjaliku uurimisdossieri loomiseks.
Sukeldumine krüptoülekannetesse
Pärast algset luuret sukelduvad uurijad tehingute analüüsi, kasutades ettevõtte poolt loodud tipptasemel tööriistu. Näiteks lihtsustab Tehingu jälgija keerukate tehingute hindamist, hõlmates ka ristahelatehinguid. Andes selgeid tõlgendusi miljonitele tehingutele, saavad uurijad hoolikalt jälgida vahendite liikumist mitmesuguste blockchain-võrkude vahel.
Kaaluge hüpoteetilist stsenaariumi, kus uurijad avastavad vahendite edastamise sillainfrastruktuuri kaudu nagu Socket.tech, millele järgnevad keerulised tehingud mitme protokolli kaudu. Tehingu jälgija abil saavad uurijad hoolikalt jälgida vahendite trajektoori ja leida nende lõplikud sihtkohad.
Koostööpingutuste hõlbustamine
Uurimisoskuste tugevdamiseks pakub ettevõte juhtumite kunstnikku, võimaldades meeskonnaliikmetel sujuvat koostööd, et korraldada, jagada teadmisi ja töötada koos juhtumitel. Andmete, graafikute ja hoiatuste jagamisega saavad meeskonnaliikmed tõhusalt määratleda vastutusi ja olla kursis, kuidas juhtumid edasi arenevad, tagades seeläbi sujuva koostöö.
Juhtiva äri innovaatilised lahendused
Pidevalt uuendusmeelsed, et ületada tehnoloogiahuviliste kurjategijate osavus, majutab ettevõte uurimis- ja arenduskeskust Chainalysis Labs, pakkudes pilku tipptasemel blockchaini uurimistööriistadesse. Astuge revolutsioonilise Crypto Transaction Search, mis varustab uurijad kindlat tüüpi tehingute leidmisel mitmesuguste parameetrite alusel, võimaldades neil lahti harutada keerukaid rahapesuskandeid. Wallet Probe, teine keerukas tööriist, võimaldab kiirelt validerida seemnefraase seotud rahakottides mitmetes blockchain-võrkudes.
Ettevõtte arsenal aitab võimude poolt jälitada süüdlast ja kaitsta kogukondi uurimise sulgemisfaasis. Kasutades teenusepakkuja kliirensit, saavad uurijad börsidest hankida olulist KYC-teavet, kiirendades seadusvastaseid vahendeid külmutavaid kohe leidmise protsesse ja takistades edasist kahjulikku tegevust.
Kokkuvõttes seisab ettevõte lootuse tulest pilliroog lahendustel, mis aitavad võidelda krüptopõhiste kuritegude vastu. Nende tehniliste uuenduste ja kindla pühendumuse kaudu uurimisvõimaluste suurendamiseks varustavad nad õiguskaitseorganeid vajalike tööriistadega keeruliste juhtumite uurimiseks krüptoruumi ja krüptovaluuta osas.
